星辉环保材料股份有限公司

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证券代码：300834        证券简称：星辉环材          公告编号：2023-039

               星辉环保材料股份有限公司

     本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于

与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事

会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：

     （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

     经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，有

利于提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金

投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，且决策程序符合相关法律

法规的规定。因此，监事会同意公司使用 58,000.00 万元超募资金永久补充流动资

金。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     三、备查文件

     经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

     特此公告。

     星辉环保材料股份有限公司

    星辉环保材料股份有限公司

       监   事   会

    二〇二三年六月二十一日

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